A Guardia Civil detivo a tres persoas como supostos integrantes dunha organización dedicada a suplantar identidades e cometer estafes en oficinas bancarias, nunha operación que se iniciou tras detectar un intento de retirada de fondos o pasado 3 de marzo en O Porriño. Os arrestos producíronse tras unha investigación que relaciona aos detidos con máis dunha vintena de episodios delituosos en varias provincias, entre elas Ourense, e busca esclarecer o papel de cada implicado na trama. A causa queda aberta por delitos de estafa e usurpación do estado civil, segundo as dilixencias policiais.

No rexistro e nas detencións os axentes incautáronse de numerosos documentos, roupa empregada presuntamente durante os feitos e efectivo; entre os efectos intervenidos figuran sesenta documentos nacionais de identidade orixinais e algo máis de 6.000 euros en metálico. A valoración inicial da Guardia Civil sobre o material achado apunta a que eses DNIs podían ser usados para validar retiradas de diñeiro facéndose pasar por titulares lexítimos. Os investigadores subliñan que a recuperación de documentos orixinais permite trazar circuítos e conexións entre distintas oficinas e días de actuación.

A investigación comezou despois de que o persoal dunha sucursal bancaria de O Porriño alertase na mañá do 3 de marzo sobre a conduta dunha muller que tratou de retirar 49.600 euros dunha conta, operación que resultou sospeitosa polo comportamento das persoas que a acompañaban. Esa alarma motivou a intervención inmediata da Guardia Civil e o seguimento das persoas envolventes, o que permitiu contrastar movementos e comprobar outras actuacións semellantes nun curto espazo temporal. Esa retirada frustrada foi a peza que desencadeou a pesquisa e conduciu ao descubrimento do suposto entramado.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Segundo explican fontes policiais, o modus operandi do grupo apoiábase na coordinación de varias persoas con papeis ben definidos: un presunto cabecilla que organizaba os desprazamentos e dúas mulleres que actuaban nas sucursais. Unha delas accedía á entidade para efectuar a retirada ou realizar xestións coa documentación, mentres a outra permanecía a pouca distancia, nun establecemento próximo, como apoio ou para facilitar unha fuxida rápida se fose necesario. A existencia de pezas de vestir e obxectos localizados nos rexistros reforza a hipótese de que se alternaban identidades e roles.

As pesquisas atribuíron aos detidos arredor dunha trintena de feitos delituosos, entre consumados e tentativas, cometidos no prazo aproximado de 34 días en varias provincias do noroeste de España, incluíndo Ourense. A Guardia Civil foi cotexando gravacións de cámaras, movementos de contas e testemuños de empregados bancarios para conectar cada episodio e determinar a autoría. Os axentes consideran que a rapidez coa que actuaba a banda e a selección de obxectivos en diferentes localidades dificultaba a súa detección inicial.

Os tres arrestados permanecen á disposición xudicial e a investigación continúa aberta para identificar outros posibles participantes ou receptadores dos fondos subtraídos. Os delitos investigados son os de estafa e usurpación do estado civil, que no caso de condena levan aparelladas penas de prisión e responsabilidades económicas polas cantidades subtraídas. A Fiscalía e o Xulgado competente decidirán agora as medidas cautelares e a continuidade do procedemento penal.

Fontes da Guardia Civil recomendan aos bancos reforzar a verificación de identidade nas retiradas de cuantía elevada e á cidadanía extremar as precaucións ante solicitudes de entrega de documentación persoal. A operación subliña a sofisticación dalgúns métodos: ademais dos documentos físicos, os autores empregaban tácticas de distracción e loxística para intentar burlar os controis habituais nas entidades. Os corpos policiais insisten na importancia da colaboración entre empresas e autoridades para detectar patróns e previr novas vítimas.

En Ourense e noutros municipios afectados, a noticia das detencións xerou alivio entre o sector bancario e os clientes, que nos últimos meses tiveran denunciado episodios de intentos de fraude. A operación enmárcase nun aumento de intervencións policiais orientadas a desartellar redes dedicadas a delitos económicos, un ámbito no que a investigación tecnolóxica e a cooperación interprovincial demostraron ser determinantes. As dilixencias abertas seguirán aportando luz sobre o alcance real das detencións e a posible recuperación de fondos.