Detenido en Sanxenxo por intentar estafar 350.000 euros suplantando a un alto cargo petrolero

La Guardia Civil ha desarticulado en la costa pontevedresa un ambicioso fraude de alcance internacional. Un varón de 72 años y nacionalidad venezolana fue arrestado en el municipio turístico de Sanxenxo tras hacerse pasar por el director general de una poderosa petrolera mexicana. El objetivo de su intrincada trama no era otro que conseguir un desembolso de 350.000 euros de las arcas de una empresa local. La cifra habla por sí sola.

A nadie se le escapa que el modus operandi delictivo ha experimentado una profunda transformación en los últimos tiempos. Pocas veces se ven en nuestras latitudes operaciones de esta envergadura y con un nivel de planificación tan elevado. El arrestado pretendía cobrar el medio millón de euros —prácticamente— alegando conceptos burocráticos, comisiones por intermediación, gastos de gestión administrativa y supuestas tasas. Para dotar de una falsa verosimilitud a toda la operación comercial, llegó a emplear documentación falsificada de alta gama. El paquete incluía desde sellos corporativos supuestamente oficiales de la firma energética hasta certificaciones de supuestas notarías mexicanas.

El inicio de las pesquisas en el Morrazo

Fue el pasado 8 de junio cuando el caso dio un giro definitivo. El Instituto Armado se puso manos a la obra a raíz de una denuncia formal presentada ante las dependencias policiales. La víctima potencial de esta trama alertó de los hechos ante el Equipo de Policía Judicial con base en Cangas de Morrazo, dependencia que asumió el peso de la investigación inicial al tener constancia de los primeros contactos delictivos.

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Conviene recordar que el papel del denunciante resulta vital en este tipo de delitos económicos. Rápidamente, la empresa afectada puso en manos de los investigadores toda la documentación aportada por el estafador para sustentar su historia. El montaje era meticuloso. Quien llevaba las riendas del fraude se identificaba ante sus interlocutores como un alto directivo de primer nivel. Sin embargo, los investigadores pronto ataron cabos y se percataron de que la identidad del director general había sido completamente usurpada. El hombre había suplantado la identidad de un ejecutivo real, aprovechando el prestigio transoceánico de la compañía petrolera con sede en el país azteca para presionar y dar credibilidad a sus exigencias monetarias.

Un entramado documental al servicio del fraude

Difícil encontrar un caso donde la falsificación material alcance cotas de detalle tan elevadas. La documentación incautada y analizada por los expertos reveló un sofisticado entramado. No solo se limitó a suplantar la identidad de un alto cargo corporativo, sino que construyó todo un andamiaje jurídico falso para convencer a sus víctimas. El ciudadano extranjero presentó escrituras, sellos notariales y comunicados oficiales que aparentaban un rigor inquebrantable.

A mayor abundamiento, el individuo no dudó en involucrar a una tercera persona en su ardid, utilizando documentación personal de este individuo para identificarse él mismo en determinados trámites de la operación comercial. El cruce de datos fue la técnica que terminó por desbloquear el caso. Los agentes del Instituto Armado no tardaron en descubrir que el ejecutivo petrolero de turno era, en realidad, un residente de 72 años con un historial muy distinto al que presumía en sus comunicaciones fraudulentas. No parece casualidad que eligiera una empresa sólida para intentar un pelotazo económico de tal magnitud.

Libertad con cargos y el aumento de la sofisticación delictiva

El trabajo de campo de la Policía Judicial dio su fruto el 9 de junio. Las pesquisas dirigidas desde las instalaciones en Cangas de Morrazo permitieron localizar y detener al presunto autor material de los hechos en el propio municipio de Sanxenxo. Trasladado a dependencias oficiales, se le imputaron tres graves delitos que reflejan la polifacética naturaleza de su actuación: un delito d