Detido en Sanxenxo por intentar estafar 350.000 euros suplantando a un alto cargo petroleiro

A Garda Civil desartellou na costa pontevedresa un ambicioso fraude de alcance internacional. Un varón de 72 anos e nacionalidade venezolana foi arrestado no municipio turístico de Sanxenxo tras facerse pasar polo director xeral dunha poderosa petroleira mexicana. O obxectivo da súa intrincada trama non era outro que conseguir un desembolso de 350.000 euros das arcas dunha empresa local. A cifra fala por si soa.

A ninguén se lle escapa que o modus operandi delictivo experimentou unha profunda transformación nos últimos tempos. Poucas veces se ven nas nosas latitudes operacións desta envergadura e cun nivel de planificación tan elevado. O arrestado pretendía cobrar o medio millón de euros —practicamente— alegando conceptos burocráticos, comisións por intermediación, gastos de xestión administrativa e supostas taxas. Para dotar dunha falsa verosimilitude a toda a operación comercial, chegou a empregar documentación falsificada de alta gama. O paquete incluía desde selos corporativos supostamente oficiais da firma enerxética ata certificacións de supostas notarías mexicanas.

O inicio das pesquisas no Morrazo

Foi o pasado 8 de xuño cando o caso deu un xiro definitivo. O Instituto Armado púxose mans á obra a raíz dunha denuncia formal presentada ante as dependencias policiais. A vítima potencial desta trama alertou dos feitos ante o Equipo de Policía Xudicial con base en Cangas de Morrazo, dependencia que asumiu o peso da investigación inicial ao ter constancia dos primeiros contactos delictivos.

Convén recordar que o papel do denunciante resulta vital neste tipo de delitos económicos. Rapidamente, a empresa afectada puxo en mans dos investigadores toda a documentación achegada polo estafador para soster a súa historia. O montaxe era meticuloso. Quen levaba as rendas do fraude identificábase ante os seus interlocutores como un alto directivo de primeiro nivel. Con todo, os investigadores pronto ataron cabos e percibironse de que a identidade do director xeral fora completamente usurpada. O home suplantara a identidade dun executivo real, aproveitando o prestixio transoceánico da compañía petroleira con sede no país azteca para presionar e dar credibilidade ás súas esixencias monetarias.

Un entramado documental ao servizo do fraude

Difícil atopar un caso onde a falsificación material acade cotas de detalle tan elevadas. A documentación incautada e analizada polos expertos revelou un sofisticado entramado. Non só se limitou a suplantar a identidade dun alto cargo corporativo, senón que construíu todo un andamiaxe xurídico falso para convencer as súas vítimas. O cidadán estranxeiro presentou escrituras, selos notariais e comunicados oficiais que aparentaban un rigor inquebrantable.

Para maior abundamento, o individuo non dubidou en involucrar a unha terceira persoa no seu ardid, utilizando documentación pessoal deste individuo para identificarse el mesmo en determinados trámites da operación comercial. O cruzamento de datos foi a técnica que terminou por desbloquear o caso. Os axentes do Instituto Armado non tardaron en descubrir que o executivo petroleiro de turno era, en realidade, un residente de 72 anos cun historial moi distinto ao que presumía nas súas comunicacións fraudulentas. Non parece casualidade que elixira unha empresa sólida para intentar un pelotazo económico de tal magnitude.