A Policía Xudicial detivo o 9 de marzo de 2026 a unha avogada e a dous responsables dunha axencia inmobiliaria en Calvià (Mallorca) pola súa presunta implicación na transmisión de cinco chalés de luxo vinculados ao magnate ruso Nikolai Kolesov. Os rexistros, que inclúen varios inmobles e despachos profesionais, responden á sospeita de que as propiedades foron postas ao nome de familiares para burlar sancións impostas pola Unión Europea tras a invasión de Ucraína. Os detidos están investigados por delitos contra a facenda pública, branqueamento de capitais, insolvencia punible, frustración da execución e pertencencia a organización criminal. A operación policial, coordinada desde Palma, permanece aberta mentres se examinan os documentos e as titularidades.

Os axentes rastrexaron cinco vivendas de alto valor na costa de Calvià, tanto na urbanización Sol de Mallorca como na calle Joan Miró, e practicaron rexistros no despacho e no domicilio da avogada, así como nas oficinas da inmobiliaria implicada. Fontes xudiciais confirman que a investigación céntrase no cambio de titularidade desas fincas e nas actuacións societarias e rexistrais que puideron facilitar a aparente transferencia de activos. A policía tamén interveu documentación e soportes informáticos que serán analizados por peritos especializados en delitos económicos. Os cargos formulados responden ao conxunto de accións que, segundo os investigadores, terían tido como obxectivo ocultar a orixe e a titularidade real dos bens.

Segundo as pesquisas preliminares, as vivendas foron adquiridas polo empresario ruso en 2019 e, a partir de 2021 e 2022, varias delas pasaron a figurar ao nome de persoas do seu entorno, entre elas familiares directos. Os investigadores sosteñen que algunhas operacións implicaron a menores, incluídos os fillos do magnate, como supostos titulares de dereito, maniobra que eles consideran unha posible estratexia para eludir mecanismos de control e sancións internacionais. A trascendencia das propiedades e o seu valor puxeron o caso baixo especial atención mediática e xudicial en Baleares. Os movementos rexistrais están a ser reconstruídos peza por peza para determinar responsabilidades.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

A avogada detida, especialista en operacións inmobiliarias de clientes rusos e con dominio do español e do ruso, tería actuado nalgúns casos como intérprete e, máis tarde, como apoderada en varias compravendas cando o propietario non puido desprazarse. Fontes do caso explican que en 2022 un despacho xurídico en Rusia a nomeou apoderada con facultades para representar ao dono en transaccións, unha actuación que agora se investiga pola súa posible vinculación cos presuntos delitos. Os investigadores sinalaron que a titularidade e a autorización de facultades foron usadas en varios actos rexistrais que hoxe se revisan. En polo menos tres operacións clave a letrada tería asinado documentos con poderes que están a ser obxecto de verificación documental e forense.

O empresario investigado está vinculado á industria de fabricación de helicópteros e considérase próximo ao Kremlin, en especial ao presidente Vladimir Putin, unha circunstancia que engadiu complexidade política ao caso. As sancións da UE a individuos próximos ao Goberno ruso tras o inicio da guerra en Ucraína obrigaron ás autoridades a intensificar os controis sobre movementos patrimoniais en España e noutros países europeos. Investigadores e fiscais sosteñen que a utilización de testaferros, apoderados e estruturas societarias opacas é unha práctica recorrente para tentar sortear limitacións legais. O asunto volve poñer no punto de mira o mercado inmobiliario de luxo nas illas como receptor de capitais estranxeiros opacos.

A Policía traballou coordinada coa Fiscalía Anticorrupción e con equipos especializados en delitos económicos para auditar as transferencias e contratos asociados ás operacións. Ademais dos rexistros materiais, están a solicitarse certificados rexistrais e fiscais que permitan reconstruír a cadea de titularidades e verificar se existiron simulacións ou fraudes documentais. Os detidos permanecen custodiados á disposición do xulgado que instrúe as dilixencias, que ordenou medidas de entrada e exame da información intervida. As dilixencias están sometidas a segredo, polo que os detalles operativos mantéñense limitados.

Por agora non se difundiron nomes dos acusados máis aló da condición da letrada e dos empregados da inmobiliaria, e a investigación continúa coa toma de declaracións e o análisis de movementos bancarios que poderían acreditar o branqueamento de fondos. Fontes xudiciais lembran que a apertura dunha causa non equivale á demostración de culpabilidade e que as dilixencias buscan reunir probas que permitan concretar responsabilidades. En paralelo, a Fiscalía avalía a posibilidade de reclamar a intervención e embargo de bens se se acredita a súa orixe ilícita ou a existencia de maniobras para obstruír a execución de resolucións.

O caso engade presión sobre o mercado de vivendas de luxo nas illas, onde movementos de capital de orixe estranxeiro foron obxecto de escrutinio nos últimos anos. Para as autoridades españolas, emprender a trazabilidade de activos e desmontar redes complexas de intermediación é agora unha prioridade, en liña coa normativa europea que persegue a eficacia das sancións. A investigación en Calvià seguirá o seu curso e as próximas semanas serán clave para determinar se a causa se amplía con novos arrestos ou imputacións e se se produce algún proceso de recuperación de activos vinculados ás operacións.