A Guardia Civil de Vigo desmantelou un grupo criminal que intentou, polo menos, unha ducia de estafas bancarias en Galicia mediante a suplantación de documentos de identidade. Na operación, desenvolvida a comezos de marzo, foron detidas tres persoas e interviñéronse 60 DNIs orixinais, máis de 6.000 euros en efectivo e diversas prendas usadas para ocultar a identidade.
A investigación e as detencións
O caso iniciouse o 3 de marzo tras a chamada dunha sucursal bancaria en O Porriño, onde unha muller intentou retirar 49.600 euros presentando documentación que non concordaba cos datos do cliente.
O aviso activou un dispositivo de vixilancia do Equipo de Investigación do Puesto Principal de Porriño, que observou a actuación coordinada de dúas mulleres nos arredores da oficina.
Unha delas accedeu ao banco para tentar formalizar a retirada, mentres a outra permanecía nun establecemento próximo. Ambas foron detidas tras un rexistro preventivo, no que se lles localizaron varios documentos e extractos de terceiras persoas.
As investigacións posteriores, a cargo do Equipo de Policía Xudicial da Guardia Civil de Vigo, permitiron identificar a un terceiro implicado. Este individuo foi arrestado o 5 de marzo en Mos (Pontevedra), onde utilizaba un vehículo de aluguer para trasladar ás mulleres ás sucursais.
Modo de operación e bens intervenidos
Segundo a investigación, o grupo empregaba a suplantación de identidade mediante DNIs orixinais de terceiras persoas para acceder a contas e retirar fondos. As dilixencias apuntan a intentos en varias provincias galegas e actuacións coordinadas no interior das oficinas.
No rexistro do vehículo —efectuado con todas as garantías e en presenza de letrada— atopáronse numerosos efectos vinculados ás estafas. Entre os obxectos intervidos destacan:
- 60 documentos nacionais de identidade orixinais de diferentes persoas
- Máis de 6.000 euros en efectivo (parte no vehículo, 5.500 euros)
- Extractos e documentación bancaria de terceiros
- Permiso de conducir e outros identificadores
- Prendas e complementos usados para alterar a aparencia
As forzas de seguridade consideran que parte do diñeiro intervido podería corresponder a cantidades obtidas de forma fraudulenta en sucursais, se ben a cifra exacta será confirmada no curso das investigacións.
Estado do proceso e recomendacións
Os tres arrestados están imputados por delitos de estafa e usurpación do estado civil, e permanecen á disposición do xulgado que instrúe as dilixencias.
A Guardia Civil continúa investigando para determinar o alcance total da actividade do grupo, localizar posibles vítimas e colaborar coas entidades bancarias afectadas.
Diante deste tipo de fraudes, as autoridades insisten en extremar as comprobacións nas oficinas e en alertar á policía ante calquera operación sospeitosa. As entidades financeiras tamén están reforzando os controis de verificación documental e a comunicación cos seus clientes.
Únete a la conversación
Regístrate gratis con tu email para comentar en las noticias. Tu opinión importa.