Liberdade para as dúas detidas por colaborar co magnate ruso na compra de vivendas de luxo en Maiorca

Dúas mulleres de orixe rusa que foran detidas o pasado luns pola súa presunta vinculación coa compra de cinco vivendas de luxo en Mallorca quedaron en liberdade tras declarar ante o xuíz instructor este mércores na illa. A investigación xudicial, centrada nunha posible trama de branqueo de capitais relacionada con esas adquisicións, motivou o rexistro dos inmobles e dos domicilios das investigadas. O maxistrado acordou retirarlles o pasaporte a ambas e prohibirlles saír de España mentres continúa a instrución.

Unha das mulleres, que exerceu como apoderada dunha sociedade vinculada ao magnate ruso Nikolai Kolesov, e a outra, encargada do mantemento das fincas, negaron coñecer a orixe dos fondos empregados nas compras. Segundo o sumario, as propiedades están escrituradas a nome de familiares do empresario, entre eles dous menores e unha irmá, decisión que suscita sospeitas sobre posibles maniobras para eludir sancións. Con todo, ambas sosteñen que non mantiveron relación directa coas empresas que interviron nas operacións inmobiliarias.

A Policía efectuou rexistros nas cinco vivendas de luxo e tamén inspeccionou o despacho e o domicilio da avogada, así como dunha axencia inmobiliaria vinculada ás xestións. Tras as dilixencias, as detidas foron postas a disposición xudicial e quedaron en liberdade coas medidas cautelares sinaladas. Fontes do caso indican que as pesquisas céntranse agora no rastro do diñeiro e na estrutura societaria empregada para formalizar as adquisicións en Mallorca.

A letrada que actuou como apoderada explicou, segundo a súa defensa, que actuou por encargo dun despacho radicado en Rusia e que as sinaturas se efectuaron ante notarios na illa. O seu avogado, Daniel Castro, subliñou que a súa representada non coñecía a existencia das sancións europeas impostas a Kolesov despois do inicio da guerra en Ucraína. Na súa versión, as escrituras e os trámites foron autorizados polos fedatarios públicos que interviron, o que, sosteñen, acredita a legalidade formal das operacións.

Os investigadores observan, con todo, que a estratexia de inscribir os bens a nome de dous menores e dunha irmá do empresario coincide con mecanismos que poden empregarse para dificultar embargos e conxelacións de activos. Kolesov, empresario vinculado ao sector da fabricación e venda de armas, figura entre as persoas sinaladas pola Unión Europea tras o conflito en Ucraína, o que puxo baixo escrutinio os seus movementos patrimoniais fóra de Rusia. A Fiscalía e a Policía tentan agora determinar se a titularidade real e a orixe dos fondos se correspondían co declarado nas escrituras.

Fontes do procedemento destacan que as compras formalizáronse ante, polo menos, tres notarios diferentes en Mallorca e que ningún deles puxo reparos á inscrición a nome dos menores. Esa circunstancia complica a acusación, xa que as operacións contan con aparente cumprimento formal dos requisitos notariais. Non obstante, a autoridade xudicial pode valorar a existencia de indicios de simulación ou de transferencia fraudulenta de bens se se acredita que os beneficiarios reais eran outros.

O caso pon, ademais, o reto de rastrexar transferencias internacionais e de colaborar con autoridades estranxeiras para aclarar se se empregaron estruturas opacas ou contas interpostas. Os analistas consultados lembran que a utilización de familiares como titulares é unha práctica habitual en supostas maniobras de ocultación patrimonial, se ben precisar ese extremo require peritaxes contables e comprobacións bancarias que a investigación está desenvolvendo. A causa require, segundo as fontes, tempo e cooperación transnacional para desenredar a cadea de titularidades e pagos.

O xuíz