Un informe judicial ha puesto bajo lupa una red de contactos internacionales que vincula a una alta figura política de Venezuela con un exjefe de gobierno de la Unión Europea. Las actuaciones, aún en fase preliminar, apuntan a movimientos financieros y diplomáticos inusuales en los que ambas figuras habrían desempeñado papeles complementarios. La Fiscalía maneja el caso con sumo cuidado, consciente del peso político que rodea a los involucrados.
La investigación se centra en gestiones realizadas en territorio europeo entre 2021 y 2023, en las que supuestamente intervinieron entidades con sede en España, Portugal y Luxemburgo. Aunque no se han presentado imputaciones formales, las pesquisas señalan que uno de los canales utilizados para facilitar ciertos acuerdos pasó por organizaciones supuestamente vinculadas a cooperación sur-sur. Lo llamativo no es solo el itinerario de los fondos, sino el patrón de intermediación: una sola persona aparece como eje central en múltiples documentos.
El papel de la «dama»
Fuentes judiciales consultadas señalan que, dentro de la estructura investigada, destaca una figura femenina con alto cargo en el gobierno venezolano. Su influencia, según los indicios recabados, no se limita al ámbito institucional, sino que se extiende a decisiones estratégicas en el exterior. “La dama es la que mueve”, reza una anotación interna que ha trascendido. No se trata de una frase aislada, sino de una valoración que se repite en varios testimonios y registros de reuniones.
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Conoce más →Esta afirmación no aparece en actas formales, pero sí en diligencias previas, donde se analizan conversaciones interceptadas, movimientos bancarios y registros de viajes. La funcionaria en cuestión habría actuado como puente entre su gobierno y ciertos círculos europeos, especialmente en momentos clave para la gestión de activos estatales venezolanos. Sus desplazamientos a Madrid, Lisboa y Ginebra coincidieron con fechas de decisiones relevantes en organismos internacionales.
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Hosting WordPress →Uno de los detalles que más ha llamado la atención a los investigadores es la frecuencia con la que se menciona su nombre en agendas diplomáticas, incluso cuando no figura como interlocutor oficial. “No firma acuerdos, pero está en la sala. No da conferencias, pero dicta el tono”, apunta un documento interno de un servicio de inteligencia europeo citado en las actuaciones.
El exlíder y sus nuevas misiones
Por su parte, el exjefe de gobierno europeo, cuya identidad no se cuestiona en las investigaciones, ha mantenido en los últimos años una intensa actividad internacional bajo el paraguas de fundaciones y foros políticos. Su fundación, con sede en la Comunidad de Madrid, ha recibido financiación de entidades públicas de varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela. Hasta 2022, esa financiación se mantuvo dentro de los límites legales, según auditorías externas.
El problema surge cuando se analizan ciertas operaciones posteriores: pagos por conferencias, gastos de viaje, contratación de servicios de consultoría. Algunos de estos movimientos, realizados a través de sociedades instrumentales en paraísos fiscales, han activado las alertas del Mecanismo Europeo Antifraude (OLAF). Lo que inicialmente parecía una actividad lícita de cooperación se ha convertido en objeto de sospecha por posibles encubrimientos de transferencias irregulares.
No es menor el dato: en al menos tres ocasiones, los itinerarios del exlíder coincidieron con visitas de la funcionaria venezolana. En una de ellas, ambos estuvieron en Ginebra durante una reunión con representantes de organismos de Naciones Unidas. Nadie los vio juntos, pero sí compartieron hotel y, según fuentes diplomáticas, reuniones con los mismos intermediarios.
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