A Guardia Civil detivo a tres persoas como presuntos integrantes dunha organización dedicada a suplantar identidades e cometer estafas en oficinas bancarias, nunha operación que se iniciou tras detectar un intento de retirada de fondos o pasado 3 de marzo en O Porriño. Os arrestos producíronse tras unha investigación que relaciona aos detidos con unha vintena longa de episodios delituosos en varias provincias, entre elas Ourense, e busca esclarecer o papel de cada implicado na trama. A causa queda aberta por delitos de estafa e usurpación do estado civil, segundo as dilixencias policiais. Máis noticias de Ourense.
No rexistro e nas detencións os axentes incautáronse de numerosos documentos, roupa supostamente utilizada durante os feitos e efectivo; entre os efectos intervidos figuran sesenta documentos nacionais de identidade orixinais e algo máis de 6.000 euros en metálico. A valoración inicial da Guardia Civil sobre o material achado apunta a que eses DNI podían ser usados para validar retiradas de diñeiro facéndose pasar polos titulares lexítimos. Os investigadores salientan que a recuperación de documentos orixinais permite trazar circuitos e conexións entre distintas oficinas e días de actuación.
A investigación comezou despois de que o persoal dunha sucursal bancaria de O Porriño alertase a mañá do 3 de marzo sobre a conduta dunha muller que intentou retirar 49.600 euros dunha conta, operación que resultou sospeitosa polo comportamento das persoas que a acompañaban. Esa alarma motivou a intervención inmediata da Guardia Civil e o seguimento das persoas envolventes, o que permitiu contrastar movementos e comprobar outras actuacións similares nun breve espazo temporal. Esa retirada frustrada foi a peza que desencadeou a pesquisa e conduciu ao descubrimento do suposto entramado.
Segundo explican fontes policiais, o modus operandi do grupo apoiábase na coordinación de varias persoas con papeis ben definidos: un presunto cabecilla que organizaba os desprazamentos e dúas mulleres que actuaban nas sucursais. Unha delas accedía á entidade para efectuar a retirada ou realizar xestións coa documentación, mentres a outra permanecía a pouca distancia, nun establecemento próximo, como apoio ou para facilitar unha fuxida rápida se fose necesario. A existencia de pezas de vestir e obxectos localizados nos rexistros reforza a hipótese de que se alternaban identidades e roles.
Detidos por estafar a decenas vía internet
As pesquisas atribuíronlle aos detidos arredor dunha trintena de feitos delituosos, entre consumados e intentos, cometidos no prazo aproximado de 34 días en varias provincias do noroeste de España, incluíndo Ourense. A Guardia Civil foi cotejando gravacións de cámaras, movementos de contas e testemuños de empregados bancarios para conectar cada episodio e determinar a autoría. Os axentes consideran que a rapidez coa que actuaba a banda e a selección de obxectivos en distintas localidades dificultaba a súa detección inicial.
Os tres arrestados permanecen á disposición xudicial e a investigación continúa aberta para identificar a outros posibles participantes ou receptadores dos fondos sustráidos. Os delitos investigados son os de estafa e usurpación do estado civil, que no caso de condena conlevan penas de prisión e responsabilidades económicas polas cantidades sustráidas. A Fiscalía e o Xulgado competente decidirán agora as medidas cautelares e a continuidade do procedemento penal.
Fontes da Guardia Civil recomendan aos bancos reforzar a verificación de identidade nas retiradas de cantidade elevada e á cidadanía extremar as precaucións ante solicitudes de entrega de documentación persoal. A oper
