La ‘caja de compensación’ que movió fondos opacos desde el extranjero

Una investigación judicial ha desvelado la existencia de una denominada «caja de compensación» que, alimentada con capital de procedencia opaca llegado desde cuentas en el extranjero, servía para encubrir desvíos de capitales hacia distintos destinos en Galicia. Entre los investigados figuran empresarios y un alto cargo municipal, aunque la instrucción permanece bajo secreto de sumario. El juzgado de instrucción número tres de A Coruña coordina las diligencias desde hace más de un año.

Ingresos sin rastro desde paraísos fiscales

Las transferencias comenzaron a detectarse a finales de 2016. Procedían de entidades financieras asentadas en Luxemburgo y Suiza, y llegaban a una sociedad instrumental con sede en el polígono de Sabón, en Arteixo. Allí, la compañía figuraba como dedicada a servicios de consultoría, pero los investigadores aseguran que facturaba muy por encima de su capacidad real. Basta con mirar los números: en tres años recibió más de 1,2 millones de euros sin que conste actividad que lo justifique. Demasiado tiempo sin que saltaran las alarmas en la Agencia Tributaria.

Una vez ingresado el dinero, la red lo redistribuía a otras dos empresas pantalla radicadas en Vigo y Santiago. Y de ahí, a cuentas personales y a proyectos inmobiliarios en las comarcas de O Morrazo y Barbanza. Quien ha examinado el flujo financiero asegura que el diseño era calcado al de un embudo: ancho en la entrada, estrecho en la salida final. La cifra total movida podría superar los tres millones de euros, según las primeras estimaciones. No parece casualidad que las transferencias cesaran justo cuando Hacienda abrió una inspección rutinaria a la matriz luxemburguesa.

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El mecanismo de compensación: facturas falsas y créditos simulados

Nadie explica mejor la trama que sus propios registros contables. La llamada «caja de compensación» operaba con una contabilidad paralela que registraba ingresos ficticios para justificar las salidas de dinero. De este modo, el capital opaco entraba sin dejar huella fiscal mientras que los desvíos se camuflaban como pagos por servicios inexistentes o préstamos que jamás se devolvieron. Lo cierto es que los investigadores han localizado más de cuarenta facturas emitidas por empresas que no tenían empleados ni local comercial. Algunas fueron firmadas por personas fallecidas antes de la fecha del documento.

Ahí está la clave del sistema: una aparente legalidad formal que se desmorona al cruzar los datos con la vida real. Fuentes próximas a la instrucción definen el entramado como «de una sofisticación poco habitual en Galicia». Los responsables de la trama habrían usado un software de gestión diseñado específicamente para este fin, con capas de acceso y claves de borrado automático. Difícil de creer que todo funcionase sin el conocimiento de al menos un profesional financiero cualificado. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ya la ampliación del periplo de declaraciones a varios testaferros.

Ramas de la trama en la contratación pública

No es menor el dato de que entre las empresas implicadas figure una constructora que participó en la ampliación del puerto de Vigo y otra dedicada a la consultoría que obtuvo contratos de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Los investigadores sospechan que algunos de esos contratos habrían sido inflados para generar un excedente que luego se desviaba a través de la caja de compensación. ¿Cómo llegaba el dinero desde los paraísos fiscales hasta las arcas de estas empresas? La respuesta provisional, según fuentes judiciales, es una compleja red de préstamos circulares entre filiales.

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