Dúas mulleres de orixe rusa foron postas en liberdade esta mañá tras declarar ante o xuíz que investiga unha presunta trama de branqueo ligada á compra de cinco vivendas de luxo en Mallorca. As detidas, arrestadas o pasado luns no marco dun rexistro policial nesas propiedades, quedaron suxeitas á retirada do pasaporte e á prohibición de saír de España. A investigación céntrase nas adquisicións atribuídas ao círculo do magnate ruso Nikolai Kolesov, imputado en pesquisas por posible ocultación de activos.
Unha das mulleres actuou como apoderada dunha sociedade vinculada ás compras e é avogada de profesión; a outra encargábase do mantemento das fincas. Ambas negaron ante o instructor coñecer a orixe dos fondos empregados nin manter relación coas empresas utilizadas para formalizar as operacións inmobiliarias. A Policía rexistrou as cinco vivendas e, ademais, practicou inspeccións no domicilio e no despacho da letrada e nunha axencia inmobiliaria relacionada coas compravendas.
A avogada, representada no procedemento por Daniel Castro, defendeu que a súa intervención respondeu a un encargo dun despacho ruso que xestionou a operación e que o seu papel foi, en gran medida, o de tradutora e, nalgúns casos, apoderada formal da sociedade compradora. Engadiu que foi contratada por falar ruso e español e por poder ofrecer asesoramento xurídico puntual nas asinaturas. Segundo a súa versión, non tiña coñecemento de que existisen sancións da Unión Europea sobre o empresario ao tempo das operacións.
Os investigadores sinalan que as vivendas foron inscritas a nome dos dous fillos menores do empresario e da súa irmá maior, unha estructura rexistral que, ao xuízo da Policía, podería terse utilizado para sortejar eventuais embargos derivados das sancións impostas tras a invasión de Ucraína. Vladimir Putin non aparece na causa, pero a Fiscalía e a Policía subliñan a proximidade de Kolesov ao círculo do presidente ruso e a súa vinculación con empresas do sector armamentístico.
Fontes do caso lembran que as escrituras de compravenda se tramitaron ante, polo menos, tres notarios en Mallorca e que en ningunha desas oficinas se expuxeron reparos por inscribir a menores como titulares das propiedades. Nas escrituras constou, non obstante, que os pagos procedían do pai, é dicir, do propio Nikolai Kolesov, dato que figura como elemento relevante na instrución.
A investigación, aberta por presunto branqueo de capitais, continúa con dilixencias para rastrexar a orixe dos fondos e determinar a posible participación doutras persoas ou sociedades. Os axentes fixaron o foco tanto nas transferencias que financian as compras como na estrutura societaria utilizada para canalizar as adquisicións. Os rexistros practicados o pasado luns prolongáronse varias horas e incautáronse documentos que están a ser analizados polos investigadores.
A defensa das imputadas subliña que a letrada actuou baixo instrucións dun despacho estranxeiro e que non tivo acceso nin control sobre a procedencia do diñeiro, mentres que a encargada do mantemento asegurou que o seu traballo se limitaba a labores operativas nas fincas. O xuíz, tras tomar declaración a ambas, decidiu medidas cautelares pero non decretou prisión, o que permite ás investigadas defenderse en liberdade durante a instrución.
Este caso enmárcase nun contexto máis amplo de controis sobre o patrimonio vinculado a oligarcas rusos tras a guerra en Ucraína, cando as autoridades europeas intensificaron a vixilancia para evitar a posesión e o traslado de activos mediante testaferros ou familiares. A causa en Mallorca pretende esclarecer se as compras supuxeron unha manobra de ocultación para eludir sancións e embargos, e fontes xudiciais i
Únete a la conversación
Regístrate gratis con tu email para comentar en las noticias. Tu opinión importa.